NOVEDADES

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS - MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO - REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.

1.- Lavado de Activos. Conceptualización. Antecedentes. Principales Organismos Internacionales.

2.- Marco legal y reglamentario de nuestro país.

3.- Prevención del Lavado de Activos en la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias:

a.- La Unidad de Información Financiera (UIF) - Funciones.

b.- Los sujetos obligados a informar a la UIF.

c.- Operaciones inusuales o sospechosas.

d.- Régimen penal administrativo.

4 .- El reporte de operación sospechosa (ROS) en la órbita de los Sectores Financiero y Cambiario, Mercado de Capitales y Seguros. Normativa reglamentaria de la UIF - Recaudos mínimos, procedimiento y oportunidad de efectuar el ROS.

5.- Análisis de casos. Tipologías.-

Instructor: Alberto M. Rabinstein: Director del Programa de Postgrado sobre Prevención del Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Director del Programa Ejecutivo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) - Año 2009. Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina.  Profesor del “Curso Superior de Prevención de Blanqueo de Capitales - 4ta. Edición y 5ta. Edición -Curso de Postrgado “on line” - a cargo de la impartición del Módulo 6 sobre “Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en América Latina”, dirigido por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Economía y Hacienda de España, la Fundación CEDDET (Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico) y la Universidad de Alcalá. Coordinador Tìtular del Grupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera de GAFISUD (Diciembre 2005 - Junio 2007).

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