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GRUPO DE TRABAJO DE ACCION FINANCIERA SOBRE LAVADO DE DINERO |
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III. TENDENCIAS EN LAVADO DE DINERO |
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(i) Fuentes de fondos ilegales
56. El tráfico de drogas continúa siendo la mayor fuente de recursos ilegales de acuerdo con la mayoría de los países miembro del FATF. Tal como se informó el año anterior, la siguiente fuente de fondos de mayor importancia está constituida por los diferentes tipos de fraude (bancario/financiero, impuesto al valor agregado, fiscal, hipoteca, telemarketing, etc.), aunque la categoría del fraude es la fuente más importante de dinero lavado en dos jurisdicciones como mínimo. Otra jurisdicción ha observado que los diversos tipos de fraude, si se miden según el monto de dinero involucrado en lugar de por el número de casos, serían la fuente primaria de fondos lavados en dicho país. El contrabando, el juego de casino y, crecientemente en un caso, el tráfico de personas son ejemplos de otras fuentes de fondos detectadas. Una cantidad de presentaciones también mencionaron la evasión de impuestos como otra fuente de fondos lavados.
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