Listado de cursos y calendario para el año 2013.

A dictarse en nuestra Sede:

Seminario Integral sobre Seguridad Bancaria y Financiera.

Taller de Análisis de Operaciones Inusuales.

Gestión Integral de Riesgo - Comunicación BCRA "A" Nro. 5201 y 5203.

Normativa aplicable al pago de las importaciones.

Seminario sobre Gestión de Riesgos en Entidades Financieras.

Seminario Finanzas para no Financistas.

El Cheque como documento de seguridad.

Financial Stress Testing.

Gestión de Riesgos Financieros.

El fideicomiso Financiero como Instrumento de Financianción.

Normas Internacionales de Información Financiera.

Curso de Análisis de Riesgo Crediticio.

Jornada de Microfinanzas e Inclusión.

Normas Internacionales de Información Financiera.

Programa de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Seguridad Documental Bancaria.

Riesgo Legal Crediticio como Riesgo Operacional.

Auditoría Legal de la Carpeta de Crédito.

Prevención del Lavado de Activos - Antecedentes Internacionales. Marco Legal y Reglamentario Nacional. Operaciones Sospechosas. Regimen Penal Administrativo.

Curso de Análisis de Riesgo Crediticio.

"Prevención de Lavado de Activos - Marco Legal y Reglamentario - Reporte de Operaciones Sospechosas".

"El Fideicomiso Financiero como Instrumento de Financiación".

"Nuevos Aspectos de la Protección de Datos Personales en la actividad Financiera, Riesgo Crediticio y Marketing Directo. Análisis de las disposiciones aplicables de la dirección nacional de datos personales años 2008 y 2009".

"Identificación de billetes: pesos, dólares, euros".

"Prevención y Administración de los Riesgos Legales".

"Prevención de Lavado de Dinero".

"Análisis de Riesgo Crediticio".