PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Antecedentes Internacionales. Marco Legal y Reglamentario Nacional. Operaciones Sospechosas. Regimen Penal Administrativo.

OBJETIVOS:

1.- Lavado de Activos. Concepto. Antecedentes Internacionales. Principales Organismos involucrados.
2.- Marco legal y Reglamentario Argentino (Ley Nº 25.246 y sus modificatorias - Decreto N° 290/07).
3.- El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en la órbita del Sector Financiero y Cambiario. Normativa Reglamentaria de la UIF.
4.- Régimen Penal Administrativo. Normativa Legal - Reglamentación del Procedimiento Sumarial.
5.- Análisis de casos. Tipologías de Lavado de Activos.

EXPOSITOR:

Dr. Alberto M. RABINSTEIN

:Director del Programa de Postgrado sobre Prevención del Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) - años 2005 - 2010. Director del Programa Ejecutivo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) - Año 2009. Ex - Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina (2007-2009). Ex - Director Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina (2002-2006). Profesor del “Curso Superior de Prevención de Blanqueo de Capitales - 4ta., 5ta. y 6ta. Edición - Curso de Postgrado “on line” - a cargo de la impartición del Módulo 6 sobre “Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en América Latina”, dirigido por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Economía y Hacienda de España, la Fundación CEDDET (Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico) y la Universidad de Alcalá (años 2007-2009). Coordinador Titular del Grupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera de GAFISUD (2005 -  2007). Entrenador en la aplicación de la Metodología de Evaluación GAFI/FMI/BM/GAFISUD.  Evaluador (Experto Financiero) GAFISUD. Disertante en gran número de Congresos, Seminarios y Conferencias en materia de Prevención de LA/FT en el ámbito nacional e internacional.

FECHA Y HORARIO:

21 y 22 de abril. Horario de 9:30 a a 12:30
Asociados $ 550 y No asociados $650.

INFORMES E INSCRIPCION:

www.abappra.org.ar

Formulario de consulta o pre-reserva.

Te. (54-11) 4322-5342

DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACION DE SU INSCRIPCION DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFONICA A LA ASOCIACION.

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