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ABAPPRA y el Banco de la Provincia de Córdoba realizaron el 5 de junio en la Ciudad de Córdoba el Seminario Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ante una concurrencia de 272 inscriptos y luego de la apertura del Director Ejecutivo de ABAPPRA Señor Demetrio Bravo Aguilar disertaron el Dr. Alberto M. Rabinstein, Vicepresidente de la UIF; el Cr. Fernando Di Pasquale Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina; el Dr. Marcelo Casanovas, Asesor Legal de la Gerencia General del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Lic. José I. Simonella, Gerente de Prevención de Lavado de Dinero del Banco de la Provincia de Córdoba.
Durante el seminario se trataron los siguientes temas "Unidades de Información/Análisis/Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Aspectos relevantes", "La supervisión del Banco Central de la República Argentina. Enfoques. Aspectos relevantes" y “El sistema bancario en su rol de sujeto obligado a informar. Limitaciones. Programa de Cumplimiento. Análisis de casos de operaciones sospechosas”.
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